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Cumplimiento de normativas AML Y KYC

Una solución compliance

La plataforma de Mitek ayuda a cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales y conoce a tu cliente gracias a listas de vigilancia globales que incluyen personas expuestas políticamente (PEP), sanciones y comprobaciones de medios adversos.

Cómo funciona

Cumple los requisitos de verificación de identidad para AML y KYC con Mitek

La verificación de identidad para cumplir con las normativas AML y KYC debe ser una prioridad, no una preocupación. El proceso de incorporación de clientes no es solo una vía rápida para que estos accedan a tu plataforma y utilicen tus productos o servicios. Es también una oportunidad clave para realizar las comprobaciones KYC necesarias, garantizar el cumplimiento normativo y asegurar que esos potenciales clientes son óptimos para la organización. Por suerte, Mitek tiene la solución. Con nuestra plataforma MiVIP, impulsada por inteligencia artificial, ofrecemos verificaciones de cumplimiento AML y KYC durante todo el ciclo de vida del cliente.

Ver en acción Más información

Combate la delincuencia financiera con un control ágil y eficaz en cada paso del recorrido del cliente

Las empresas deben extremar la vigilancia para proteger a sus clientes del fraude financiero y del blanqueo de capitales. La solución compliance de Mitek comienza con un proceso de verificación de identidad fluido y seguro y trabaja meticulosamente a través de cada etapa del proceso normativo para verificar rápidamente a tus clientes y detectar el fraude

Cobertura de listas de vigilancia en tiempo real

Nuestro servicio de listas de vigilancia desarrollado por el mejor proveedor de su clase, Acuris, incluye más de 4 millones de registros que se actualizan cada 30 minutos, con hasta 40.000 nuevos registros añadidos cada mes.

Solución global, inteligencia local 

Nuestros datos de listas de vigilancia cubren todos los países del mundo y cuentan con el apoyo de analistas expertos en más de 240 de ellos, lo que proporciona información local y permite a nuestros clientes garantizar el cumplimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras que emiten datos sobre PEP y sanciones.

Descubre el riesgo con medios adversos

Nuestra biblioteca de medios adversos está integrada en el proceso, lo que permite a los equipos de cumplimiento bloquear a aquellos clientes con los que no desean realizar transacciones. Basándonos en factores clave de riesgo para la reputación, como el terrorismo y su financiación, los delitos financieros, el soborno, la corrupción, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y la esclavitud moderna, proporcionamos resultados relevantes relacionados con clientes potencialmente peligrosos.

Controles fluidos para tu equipo de cumplimiento

Fácil de implementar a través de nuestra plataforma sin código: con unos pocos clics, los clientes pueden configurar qué información quieren que proporcionen los usuarios y cómo de reciente debe ser esta información. Los equipos de cumplimiento pueden establecer reglas y marcadores personalizados y también crear mensajes personalizados para el usuario para informarle de qué información es aceptable.

Cumplimiento de la normativa gracias al seguimiento continuo  

Nuestro portal de seguimiento continuo es fácil de usar y permite a los clientes configurar los ajustes y buscar nuevas coincidencias con solo pulsar un botón. Las organizaciones pueden estar seguras de que recibirán alertas de medios adversos cuando se produzcan, y mantener el control de su base de clientes con el mínimo esfuerzo.

Resultados fáciles de consultar 

Los resultados resumidos, fáciles de interpretar, permiten a los clientes profundizar y realizar una diligencia debida reforzada (EDD, por sus siglas en inglés) e investigar las coincidencias. Nuestro servicio de listas de vigilancia y medios adversos puede utilizarse como parte integrante de una solicitud. También puede utilizarse como servicio independiente a través de la API o el portal del cliente.

Cómo funciona